Une enquête judiciaire visant un réseau international de blanchiment d’argent place désormais le chanteur Gims au centre des investigations. Selon plusieurs sources judiciaires françaises, l’artiste a été interpellé puis placé en garde à vue sur commission rogatoire délivrée par des juges d’instruction à Paris.
Les magistrats cherchent à éclaircir son éventuel rôle dans un dossier piloté par le Parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), consacré à des soupçons de blanchiment en bande organisée. L’audition intervient après plusieurs mois d’enquête menée par l’Office national antifraude (Onaf).
Au cœur du dossier figure un groupe d’anciens trafiquants de drogue originaires de la région parisienne. Les enquêteurs estiment que ces derniers se seraient reconvertis dans la criminalité financière. Ils auraient mis en place un réseau international de sociétés écrans, notamment aux Émirats arabes unis, afin de frauder la TVA, produire de fausses factures et réinjecter des fonds d’origine illicite dans l’économie légale.
Les investigations s’intéressent particulièrement à certains investissements immobiliers associés au chanteur. Le projet « Sunset Village Private Residences », développé à Marrakech, attire l’attention des autorités judiciaires. Ce complexe immobilier de standing prévoit la construction de plus d’une centaine de villas autour d’un lagon artificiel, pour un chiffre d’affaires estimé à près de 100 millions d’euros.
L’enquête examine principalement les circuits financiers ayant permis le lancement du projet. Une note de la cellule française de lutte contre le blanchiment financier Tracfin aurait déclenché les premières vérifications. Les magistrats analysent notamment les activités de la société Horizon Development, chargée de la réalisation du programme immobilier.
Cette entreprise est liée à l’homme d’affaires franco-marocain Lahoucine Aourik Soussi, dirigeant de la holding Yfnin Bears basée à Marrakech. Les enquêteurs cherchent à déterminer l’origine des capitaux mobilisés ainsi que les mécanismes financiers utilisés pour soutenir ce projet.
Né à Kinshasa, Gims partage aujourd’hui sa vie entre Marrakech et Dubaï. Artiste majeur de la scène francophone, il entretient également des liens institutionnels avec la République démocratique du Congo. Le Président Félix Tshisekedi l’a notamment désigné, aux côtés de son frère Dadju, comme ambassadeur culturel du pays.
À ce stade, aucune mise en examen n’a été annoncée. Les auditions en cours doivent permettre à la justice française d’établir les responsabilités éventuelles dans ce dossier financier aux ramifications internationales.
Rédaction
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